KYC
KYC — это проверка личности: паспортные данные, селфи, документы о происхождении средств и иногда подтверждение адреса.
KYC — это проверка личности: паспортные данные, селфи, документы о происхождении средств и иногда подтверждение адреса.
Что это значит на практике
KYC помогает площадке понять, кто совершает операции. Для пользователя это одновременно и доступ к лимитам, и дополнительный след данных.
Если вы работаете с крупными суммами, важно заранее понимать, какие документы может запросить биржа или обменник после депозита.
Подготовьте понятное объяснение операции
Соберите основание операции: выписку, чек, TxID, переписку, источник средств и экономический смысл платежа. Ответ банку должен быть спокойным, последовательным и подтверждаться фактами.
Что делать дальше
Выберите практический маршрут по теме «KYC».
Частые вопросы
В чём ошибка при ответе банку по «KYC»?
Отвечать общими словами без подтверждений. Нужны понятное основание операции, источник средств, выписка, чек, TxID, переписка и логичная хронология действий.
Что сохранить для пояснений по 115-ФЗ?
Сохраните банковские выписки, чеки, TxID, скриншоты заявок, переписку, данные контрагента и объяснение экономического смысла платежей.
Куда перейти дальше
Практические разделы OneMagic по покупке, выводу, переводам, кошелькам и проверке рисков. Набор ссылок меняется в зависимости от термина.