Словарь OneMagic
Термины, которые помогают не ошибиться с криптооперацией
Используйте словарь, чтобы быстро разобраться в сети перевода, адресе, TxID, AML-риске, P2P-сделке, KYC, 115-ФЗ, seed-фразе, приватном ключе, бирже, обменнике и других понятиях перед покупкой, продажей или выводом криптовалюты.
С чего начать
Термины
Короткие и понятные определения с переходом в полные статьи и гайды.
0G (0G)
0G (0G) — криптоактив или токен: перед покупкой, переводом или обменом проверьте тикер 0G, сеть, контракт, ликвидность и...
0x Protocol (ZRX)
0x Protocol (ZRX) простыми словами: что это за криптоактив, где он встречается и что проверить перед покупкой, переводом...
115-FZ risk questionnaire
анкета банка по операции, происхождению средств и экономическому смыслу платежей
115-FZ transaction narrative
краткое описание логики операции для банка или комплаенса
115-ФЗ
115-ФЗ — причина, по которой банк может запросить документы по операции, временно ограничить карту или попросить объяснить происхождение...
115-ФЗ анкета банка
форма банка с вопросами о происхождении денег, назначении операций и источниках дохода
115-ФЗ выписка по карте
банковская выписка, которую используют для подтверждения поступления или отправки денег
115-ФЗ запрос документов
требование банка предоставить документы по операциям, источнику средств или сделкам
115-ФЗ запрос по P2P
115-ФЗ запрос по P2P простыми словами: как это связано с P2P, банком, документами и безопасным выводом крипты
115-ФЗ запрос по USDT
115-ФЗ запрос по USDT простыми словами: как это связано с P2P, банком, документами и безопасным выводом крипты
115-ФЗ запрос по бирже
115-ФЗ запрос по бирже простыми словами: как это связано с P2P, банком, документами и безопасным выводом крипты
115-ФЗ запрос по карте
запрос банка по операциям карты, связанным с частыми переводами или необычной активностью
Вопросы по криптословарю
Коротко о том, как искать термины, проверять смысл перед переводом и переходить от определения к практической инструкции.
Как быстро найти термин перед переводом или P2P-сделкой?
Введите название в поиск, откройте подходящую категорию или используйте алфавит. Если точного названия нет, ищите по смыслу: сеть, адрес, TxID, AML, KYC, P2P, 115-ФЗ, seed-фраза, биржа или комиссия.
Что делать, если банк или биржа запросили документы?
Сначала уточните термин: 115-ФЗ, AML, Source of Funds, KYC, P2P, TxID или запрос биржи. Затем соберите подтверждения по операции: выписки, чеки, историю сделки, скриншоты биржи и понятное пояснение источника средств.
Чем термин отличается от практической инструкции?
Термин быстро объясняет смысл понятия и риски. Практическая инструкция показывает порядок действий: что проверить, какие данные подготовить и где можно ошибиться.
Почему рядом встречаются английские и русские названия?
В крипте одни и те же понятия часто встречаются в интерфейсах бирж на английском: TxID, AML, KYC, network, memo/tag, seed phrase. Поэтому словарь помогает искать и по русскому, и по английскому названию.