AML
AML-проверка показывает, связаны ли монеты или адрес с санкциями, взломами, миксерами, даркнетом, мошенничеством или другими рискованными источниками.
AML-проверка показывает, связаны ли монеты или адрес с санкциями, взломами, миксерами, даркнетом, мошенничеством или другими рискованными источниками.
Что это значит на практике
В криптовалюте AML нужен не «для галочки», а для защиты от блокировки биржевого аккаунта, обменника или банковской операции после продажи актива.
Перед крупным переводом, P2P-сделкой или выводом USDT на карту стоит проверить адрес и сохранить результат проверки вместе с TxID и деталями сделки.
Подготовьте понятное объяснение операции
Соберите основание операции: выписку, чек, TxID, переписку, источник средств и экономический смысл платежа. Ответ банку должен быть спокойным, последовательным и подтверждаться фактами.
Что делать дальше
Выберите практический маршрут по теме «AML».
Частые вопросы
В чём ошибка при ответе банку по «AML»?
Отвечать общими словами без подтверждений. Нужны понятное основание операции, источник средств, выписка, чек, TxID, переписка и логичная хронология действий.
Что сохранить для пояснений по 115-ФЗ?
Сохраните банковские выписки, чеки, TxID, скриншоты заявок, переписку, данные контрагента и объяснение экономического смысла платежей.
Куда перейти дальше
Практические разделы OneMagic по покупке, выводу, переводам, кошелькам и проверке рисков. Набор ссылок меняется в зависимости от термина.