Результаты словаря
Используйте поиск, категории, алфавит и пагинацию для навигации по словарю.
Просьба установить расширение
Просьба установить расширение простыми словами: где возникает риск для кошелька и как действовать безопасно
Профиль клиента
Сведения о пользователе, его активности, типичных суммах и ожидаемых операциях.
Профиль объёма
Инструмент, который показывает, на каких ценах прошло больше всего торгов.
Профиль обычных операций клиента
типичный набор переводов и сумм, по которому банк оценивает поведение клиента
Процент завершённых сделок
показатель того, как часто пользователь успешно закрывает ордера
Процент загрязнения
доля средств, которую аналитика связывает с рискованными источниками
Прямая связь с risky address
Прямая связь с risky address: что значит в AML/KYT-проверке, как фиксировать происхождение средств и какие данные сохранить
Прямая связь с рискованным адресом
связь транзакции с адресом повышенного риска без промежуточных шагов
Прямая связь с риском
ситуация, когда средства поступают непосредственно от рискованного адреса
Прямое AML-воздействие
связь адреса или транзакции с рискованным источником на ближайшем шаге
Публичная ссылка на транзакцию
ссылка на блокчейн-обозреватель с деталями операции
Публичный RPC риск
Публичный RPC риск простыми словами: как термин работает в блокчейне, DeFi, сетях, переводах или смарт-контрактах