Проверить риски
Практические инструкции, риски и безопасные действия.
Как отправить крипту на кошелёк и не потерять переводОшибка при отправке криптовалюты чаще всего происходит не из-за технического сбоя, а из-за невнимательности: выбрали не ту сеть, скопировали устаревший адрес, забыли указать MEMO…Грязные USDT пришли на кошелёк: как проверить AML-риск и что делать дальшеНе каждый входящий перевод USDT одинаково безопасен. Иногда монеты проходят через адреса, связанные с мошенничеством, миксерами, санкционными сервисами, даркнет-рынками или массовыми скам-цепочками. Если такие…P2P-сделка: просят перейти в Telegram — как не попасть на схему и не потерять криптуОдин из самых опасных сценариев P2P-обмана начинается не с поддельного чека, а с просьбы «перейти в Telegram». Мошенник объясняет это удобством, плохой работой чата…Скам на P2P: поддельные чеки банка и как не отдать USDT мошенникуПоддельный чек — один из самых частых сценариев обмана при P2P-сделках. Покупатель крипты присылает красивый скриншот перевода, торопит с подтверждением сделки и просит быстрее…Вывести на карту и не потерять деньги на маршрутеКак сравнить P2P, биржу и обменник при выводе крипты на карту: курс, комиссия, документы, сроки, сеть и банковские риски.Грязные монеты: как не принять рискованный переводКак оценить адрес и маршрут средств до получения крипты: признаки рискованного перевода, вопросы к контрагенту и чек-лист перед сделкой.USDT ушёл не в той сети: что можно сделатьЧто делать, если USDT отправлен не в той сети: как проверить хэш, адрес, memo/tag, биржу или кошелёк и не потерять больше.Обменник не завершил сделку после получения криптыЧто делать, если обменник получил криптовалюту, но не выплатил деньги: какие данные собрать, как писать в поддержку и когда готовить претензию.Как проверить риски криптоперевода перед сделкойЧто проверить перед переводом криптовалюты: адрес кошелька, сеть, историю контрагента, условия сделки, AML-риски и признаки мошенничества.