Федеральный суд США отклонил иск, в котором Binance, Чанпэн Чжао и Binance.US обвинялись в содействии террористическим группам в переводе криптовалюты.
Бывший CEO Binance Чанпэн «CZ» Чжао заявил, что централизованные криптобиржи не имеют никаких мотивов помогать террористам после того, как суд в США отказал в удовлетворении иска о финансировании терроризма через криптоактивы.
В публикации в X Чжао отметил, что экономическая модель криптовалютной торговли лишает смысл подобным обвинениям. «У централизованных криптобирж абсолютно нулевой (0) мотив иметь какое-либо отношение к террористам», — написал он, подчеркнув, что террористы вряд ли приносят доход от торгов и, скорее всего, только кратковременно вносят средства перед их выводом.
Решение суда Южного округа Нью-Йорка по иску жертв терроризма
Данное заявление последовало за решением суда Южного округа штата Нью-Йорк, который отклонил претензии сотен потерпевших и родственников жертв террористических атак. Иск утверждал, что Binance, Чжао и оператор Binance.US BAM Trading Services помогали террористическим группам перемещать средства посредством криптовалютных операций.
В судебных документах заявители представляли 535 человек, связанных с жертвами 64 атак, совершённых в период с 2016 по 2024 годы. Инциденты приписывались таким группировкам, как Хезболла, Хамас, ИГИЛ, аль-Каида и Палестинский исламский джихад.
Аргументы истцов и основания отказа в иске
Истцы утверждали, что нападающие или аффилированные с ними организации извлекали выгоду из сделок, проведённых на бирже Binance. Они требовали компенсацию по Закону США против терроризма и Закону о борьбе с финансированием терроризма, позволяющему жертвам предъявлять претензии к организациям, обвиняемым в содействии террористической деятельности.
Судья Жаннетт А. Варгас отклонила дело, указав, что заявленные претензии не демонстрируют достаточной связи между деятельностью Binance и самими терактами. Несмотря на упоминания о предполагаемых нарушениях комплаенса и незаконной активности на платформе, истцы не смогли убедительно связать действия биржи с конкретными атаками, приведшими к их травмам.
Это решение завершило дело на стадии подачи иска. Судья также установила срок подачи возможного исправленного иска — 60 дней.
Binance под давлением расследований, связанных с санкциями
Выигрыш Binance произошёл на фоне усиленного внимания к бирже за операции, связанные с санкционированными субъектами. В пятницу компания отвергла обвинения 11 сенаторов США, которые утверждали, что биржа способствовала операциям с иранскими организациями.
В письме сенаторам Ричарду Блюменталю и Рону Джонсону Binance назвала основанными на ложных данных и недоказанными сведения, на которые опирался февральский запрос. Поводом послужили медийные публикации, в которых утверждалось, что биржа обработала более $1 млрд транзакций, связанных с иранскими структурами Hexa Whale и Blessed Trust, и уволила сотрудников, высказавших внутренние опасения.
