Два сенатора США обратились в Министерство финансов с просьбой расследовать зарубежные инвестиции в криптовалютную компанию, связанную с семьёй Трампа, выражая опасения по поводу национальной безопасности, иностранного влияния и доступа к конфиденциальным финансовым данным.
Запрос сенаторов в адрес министра финансов Скотта Бессента
В письме министру финансов Скотту Бессенту, который возглавляет Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), сенаторы Массачусетса Элизабет Уоррен и Нью-Джерси Энди Ким попросили проверить сделку, согласно которой инвестиционный фонд при поддержке ОАЭ приобрёл 49% акций World Liberty Financial (WLFI) примерно за $500 млн.
По словам законодателей, транзакция состоялась незадолго до инаугурации Дональда Трампа, и иностранный фонд стал крупнейшим акционером компании и её единственным известным внешним инвестором. Сенаторы потребовали подтвердить, была ли уведомлена CFIUS, и при необходимости провести всестороннее расследование.
Подробности сделки и связанные лица
Сделка, как сообщается, поддержана шейхом Тахнуном бен Зайедом Аль Нахьяном, советником по национальной безопасности ОАЭ.
Согласно письму, около $187 млн были направлены организациям, связанным с семьёй Трампа, а компании G42, ранее подверженной проверкам со стороны разведслужб США из-за подозрений в связях с Китаем, предоставили два места в совете директоров.
Опасения относительно обмена данными и безопасность
По мнению сенаторов, структура сделки может позволить иностранному правительству оказывать влияние на американскую компанию, работающую с финансовой и личной информацией. В материалах компании указано, что она собирает данные, включающие адреса кошельков, IP-адреса, идентификаторы устройств, приблизительные данные о местоположении и некоторые сведения об идентификации через поставщиков услуг.
CFIUS отвечает за оценку иностранных инвестиций, которые могут предоставить доступ к чувствительным технологиям и персональным данным граждан США. Сенаторы запросили ответ до 5 марта.
Предыдущие запросы и заявления Трампа
В прошлом году Уоррен и сенатор Джек Рид также просили власти США провести расследование возможных связей между продажами токенов World Liberty Financial и санкционированными иностранными субъектами. В ноябре они направили письма в Министерства юстиции и финансов, ссылаясь на данные о приобретении токенов WLFI адресами, связанными с группировкой Lazarus из Северной Кореи, а также с российскими и иранскими организациями.
Ранее в этом месяце Дональд Трамп заявил, что не был осведомлён о многообещающей инвестиции, связанной с представителями королевской семьи Абу-Даби и участниками платформы WLFI.
Он отметил, что лично не участвовал в сделке и что вопросом занимается его семья: «Мои сыновья этим занимаются — моя семья этим управляет. Наверное, они получают инвестиции от разных людей».
В сложившейся ситуации важна тщательная проверка иностранного участия в криптовалютных компаниях, особенно с учётом возможного доступа к конфиденциальным данным. Мы видим, что на данном этапе ведомства осторожно подходят к оценке подобных инвестиций с целью исключить возможные риски для безопасности.
