VASP directory

Справочник криптосервисов, который помогает идентифицировать участников Travel Rule.

Коротко

Справочник криптосервисов, который помогает идентифицировать участников Travel Rule.

Что это значит на практике

VASP directory — Справочник криптосервисов, который помогает идентифицировать участников Travel Rule.

Правило безопасности OneMagic

Подготовьте понятное объяснение операции

Соберите основание операции: выписку, чек, TxID, переписку, источник средств и экономический смысл платежа. Ответ банку должен быть спокойным, последовательным и подтверждаться фактами.

Что делать дальше

Выберите практический маршрут по теме «VASP directory».

⚖
AML и 115-ФЗ
Проверка рисков и происхождения средств

✓
Ответ банку
Пояснения, документы и логика операции

📚
Инструкции
TxID, чеки, выписки и подтверждения

Частые вопросы

В чём ошибка при ответе банку по «VASP directory»?

Отвечать общими словами без подтверждений. Нужны понятное основание операции, источник средств, выписка, чек, TxID, переписка и логичная хронология действий.

Что сохранить для пояснений по 115-ФЗ?

Сохраните банковские выписки, чеки, TxID, скриншоты заявок, переписку, данные контрагента и объяснение экономического смысла платежей.

Маршруты по теме

Куда перейти дальше

Практические разделы OneMagic по покупке, выводу, переводам, кошелькам и проверке рисков. Набор ссылок меняется в зависимости от термина.

Вывод и переводы как перевести usdt на okx Вывод и переводы как перевести usdt на другую биржу Проверка рисков найти адрес криптокошелька Проверка рисков как посмотреть адрес криптокошелька Проверка рисков проверить криптокошелек по адресу Проверка рисков проверить адрес криптокошелька Покупка крипты как купить крипту безопасно Покупка крипты купить USDT за рубли Вывод и переводы как вывести крипту