False positive

Ложное совпадение в AML или санкционной проверке, которое требует ручного уточнения.

Коротко

Ложное совпадение в AML или санкционной проверке, которое требует ручного уточнения.

Что это значит на практике

False positive — Ложное совпадение в AML или санкционной проверке, которое требует ручного уточнения.

Правило безопасности OneMagic

Подготовьте понятное объяснение операции

Соберите основание операции: выписку, чек, TxID, переписку, источник средств и экономический смысл платежа. Ответ банку должен быть спокойным, последовательным и подтверждаться фактами.

Что делать дальше

Выберите практический маршрут по теме «False positive».

⚖
AML и 115-ФЗ
Проверка рисков и происхождения средств

✓
Ответ банку
Пояснения, документы и логика операции

📚
Инструкции
TxID, чеки, выписки и подтверждения

Частые вопросы

В чём ошибка при ответе банку по «False positive»?

Отвечать общими словами без подтверждений. Нужны понятное основание операции, источник средств, выписка, чек, TxID, переписка и логичная хронология действий.

Что сохранить для пояснений по 115-ФЗ?

Сохраните банковские выписки, чеки, TxID, скриншоты заявок, переписку, данные контрагента и объяснение экономического смысла платежей.

Маршруты по теме

Куда перейти дальше

Практические разделы OneMagic по покупке, выводу, переводам, кошелькам и проверке рисков. Набор ссылок меняется в зависимости от термина.

Вывод и переводы как перевести usdt на okx Вывод и переводы как перевести usdt на другую биржу Проверка рисков адрес криптокошелька байбит Проверка рисков адрес криптокошелька на bybit Проверка рисков проверить баланс криптокошелька по адресу Проверка рисков баланс криптокошелька по адресу Покупка крипты как купить крипту безопасно Покупка крипты купить USDT за рубли Вывод и переводы как вывести крипту