Compliance check
Проверка операции или аккаунта на соответствие правилам площадки и требованиям комплаенса.
Проверка операции или аккаунта на соответствие правилам площадки и требованиям комплаенса.
Что это значит на практике
Проверка операции или аккаунта на соответствие правилам площадки и требованиям комплаенса.
На время compliance check вывод, депозит или P2P-сделка могут быть ограничены.
Практический смысл: перед переводом или обменом важно сверить сеть, адрес, сумму, комиссию и правила площадки. Для спорных операций стоит сохранять TxID, скриншоты, переписку и основание получения средств.
Сверьте сеть и адрес до отправки
Перед переводом проверьте сеть, адрес, memo/tag, минимальную сумму, комиссию и статус TxID. Новый маршрут лучше проверять маленьким тестовым переводом.
Что делать дальше
Выберите практический маршрут по теме «Compliance check».
Частые вопросы
Зачем проверять термин «Compliance check» перед операцией?
Потому что термин может быть связан с переводом, риском, сетью, кошельком, банком или действиями поддержки.
Где смотреть практические инструкции?
Переходите в раздел статей и сценарные категории OneMagic: там собраны разборы по покупке, выводу, кошелькам, AML и ошибкам переводов.
Куда перейти дальше
Практические разделы OneMagic по покупке, выводу, переводам, кошелькам и проверке рисков. Набор ссылок меняется в зависимости от термина.