Binance приостановила работу одного из сотрудников и уведомила правоохранительные органы после внутреннего расследования, выявившего, что сотрудник якобы использовал инсайдерскую информацию для публикации сообщения с официального аккаунта.
В понедельник Binance сообщила, что в воскресенье начала внутреннее расследование по подозрению в злоупотреблении доступом к конфиденциальной информации сотрудником, который опубликовал сообщение с официального аккаунта Binance Futures в социальных сетях с целью личной выгоды.
Биржа в публикации в X заявила, что команда аудита получила сообщение о том, что сотрудник использовал непубличную информацию для создания поста в официальном аккаунте Binance Futures в X «менее чем через минуту» после появления токена в блокчейне.
Отмечается, что сотрудник был немедленно отстранён от работы, а Binance связалась с правоохранительными органами по месту его дислокации для возможного юридического преследования.
Cointelegraph направил запрос Binance с целью получить подробности о криптовалюте и размере прибыли, однако на момент публикации ответа не получил.
Биржа активно использует механизм поощрения информаторов в рамках системы внутреннего контроля, подтвердив, что обещанный бонус в $100 000 будет разделён между несколькими пользователями, подавшими первые достоверные сообщения через официальный канал audit@binance.com после их проверки и исключения дубликатов.
Binance подчеркнула, что только обращения, направленные через внутренний канал, имеют право на получение вознаграждений, несмотря на то, что некоторые детали инцидента были опубликованы публично в X, и призвала сообщество продолжать сообщать о подозрительной активности.
Жёсткий контроль Binance и сотрудничество с регуляторами
Биржа подтвердила свою политику «нулевой терпимости» к сотрудникам, которые используют служебное положение для личной выгоды, и заявила о намерении усилить внутренние меры контроля и улучшить процессы, чтобы «закрыть все возможные лазейки» для злоупотреблений и предотвратить подобные случаи в будущем.
Binance использовала этот случай для демонстрации готовности приостанавливать сотрудников, сотрудничать с регуляторами и выплачивать вознаграждения информаторам, а не решать такие инциденты исключительно внутри компании.
Предыдущие инциденты и внешние расследования
Данный случай не первый в Binance: в марте сервис Binance Wallet сообщил о приостановке сотрудника и начале расследования после сообщений от информаторов, что работник применил инсайдерскую информацию о предстоящем событии генерации токена для предварительных торгов.
Тогда сотрудник приобрёл крупную партию токенов через несколько связанных кошельков до публичного объявления и затем продал часть позиции с существенной прибылью после запуска.
Binance не единственная биржа, сталкивающаяся с обвинениями в инсайдерской торговле, связанными с доступом сотрудников к важной информации. В 2022 году власти США предъявили обвинения бывшему менеджеру продукта Coinbase и двум его соучастникам за использование конфиденциальной информации о предстоящих листингах токенов для торговли по крайней мере 25 активами до официальных анонсов с получением более $1 миллиона незаконной прибыли.
