Binance подала иск после публикации Wall Street Journal о расследовании Департамента юстиции США по поводу предполагаемого использования биржи Ираном для обхода санкций.
Обновление от 11 марта, 13:00 по UTC: в статью добавлено заявление Binance о подаче иска по делу о диффамации против Wall Street Journal.
Иск Binance в Южном округе Нью-Йорка
В среду Binance объявила о подаче иска против Wall Street Journal после того, как газета сообщила о расследовании Минюста США по вопросу о возможном применении криптобиржи Ираном для уклонения от американских санкций.
Binance подала иск о клевете в Южном округе Нью-Йорка, требуя возмещения ущерба, оплаты судебных издержек и проведения слушания с участием присяжных.
Позиция Binance и детали расследования
В беседе с Cointelegraph представители Binance заявили, что не имеют сведений о подобном расследовании и продолжают сотрудничать с регуляторами и правоохранительными органами. По их словам, компания всегда взаимодействует с регулирующими органами и правоохранителями для выяснения фактов.
Иск был подан вскоре после публикации Wall Street Journal о том, что Минюст расследует, использовал ли Иран Binance для обхода санкций и помогали ли транзакции на бирже направлять средства сетям, связанным с поддерживаемыми Ираном группировками, включая хутов в Йемене. В статье ссылаются на документы компании и осведомлённых лиц.
На момент публикации Минюст официально не подтверждал расследование по поводу использования Binance Ираном для обхода санкций.
Неизвестно, кто является объектом расследования
Wall Street Journal отмечает, что пока не ясно, направлено ли расследование против самой Binance, её пользователей или против обоих. Сообщается, что чиновники связываются с людьми, обладающими информацией о транзакциях, чтобы взять интервью и собрать доказательства.
Расследование последовало за предыдущим репортажем 23 февраля, в котором утверждалось, что Binance прекратила внутреннее расследование около 1 миллиарда долларов, прошедших через платформу к сети, связанной с прокси-группами Ирана. Binance категорически отвергла обвинения о приостановке любого расследования по соответствию, подтвердив это в заявлении для Cointelegraph.
Внутреннее расследование Binance продолжается и выявило сложную многоюрисдикционную схему финансовых операций, охватывающую Азию, Ближний Восток и другие регионы.
Второй блог-пост биржи в ответ на публикацию от 23 февраля подробно описывает движение средств и опровергает, по мнению Binance, ложные обвинения.
Дополнительные события и реакции Binance
6 марта Binance ответила на запрос 11 сенаторов США о якобы осуществлявшихся транзакциях с участием иранских лиц и обсуждении увольнений сотрудников, опровергнув такие утверждения.
В 2023 году Binance признала нарушение американских законов по борьбе с отмыванием денег и санкционных требований, выплатив штраф 4,3 миллиарда долларов и согласившись работать под контролем США.
Бывший CEO Binance Чанпэн «CZ» Чжао признал вину по сопутствующим обвинениям и отбывал четырёхмесячное заключение в 2024 году. В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп предоставил CZ помилование.
