Финансовый регулятор Австралии AUSTRAC инициировал обязательный аудит криптовалютной биржи Binance Australia после выявления серьезных нарушений в её системе комплаенс. Решение призвано усилить надзор за соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).
В ходе проверки AUSTRAC обнаружил следующие ключевые недостатки:
- Неполная верификация клиентов и несвоевременное обновление данных KYC;
- Отсутствие эффективного мониторинга подозрительных транзакций;
- Неудовлетворительная система внутреннего контроля и оценки рисков.
По условиям предписания, Binance Australia обязана представить подробный план корректирующих мероприятий и внедрить до конца квартала усиленные меры по идентификации пользователей и отслеживанию операций. В противном случае регулятор оставляет за собой право применить штрафные санкции и ограничить деятельность биржи на австралийском рынке.
Представители Binance Australia пообещали полное сотрудничество с AUSTRAC и оперативное устранение всех выявленных нарушений. В официальном сообщении компания отметила, что уже запустила внутреннее расследование и расширила штат специалистов по комплаенс для ускоренного внедрения рекомендаций регулятора.
Эксперты полагают, что усиление контроля со стороны AUSTRAC повысит доверие инвесторов и укрепит безопасность криптовалютного сектора в Австралии. Обязательный аудит Binance Australia станет прецедентом для других участников рынка, демонстрируя решимость регулятора добиваться строгого соблюдения международных стандартов AML/CFT.
