Суд США приговорил Дарена Ли к 20 годам тюрьмы за организацию криптовалютной схемы pig butchering на сумму $73 миллиона, направленной против американских инвесторов.
Гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса, 42-летний Дарен Ли был признан виновным и получил максимальный по закону срок в федеральном суде Центрального округа Калифорнии. Также ему назначено три года административного надзора после отбытия наказания, сообщает Министерство юстиции США (DOJ) во вторник. По данным ведомства, Ли скрывался с декабря 2025 года после того, как снял электронный браслет и бежал.
Организация мошенничества pig butchering с использованием поддельных сайтов
Прокуроры отметили, что Ли и по меньшей мере восемь соучастников создали поддельные домены и веб-сайты, имитирующие легитимные торговые платформы, чтобы продвигать мошеннические криптовалютные инвестиции и завоевать доверие жертв, применяя схему pig butchering или фишинг.
По материалам суда, злоумышленники выходили на связь через социальные сети и приложения для знакомств, устанавливая профессиональные или романтические отношения, после чего убеждали жертв переводить средства на счета, контролируемые группой.
Важные детали расследования и наказание соучастников
Ассистент генерального прокурора США А. Тайсен Дува отметил: «Приговор суда отражает серьёзность действий Ли, которые причинили значительные убытки потерпевшим по всей стране». Он также подчеркнул, что власти будут сотрудничать с международными правоохранительными органами, чтобы обеспечить возвращение Ли в США для отбывания полного срока.
Дарен Ли стал первым обвиняемым, осуждённым в этой деле. Восемь других соучастников признали свою вину и ожидают приговора. Ли признал, что вместе с соучастниками обманом заставлял жертв переводить минимум $73,6 млн на банковские счета, связанные с обвиняемыми, включая $59,8 млн от американских фирм-однодневок для отмывания средств.
Хронология и ход расследования
Приговор вынесен более чем через год после того, как Ли признал свою вину в соучастии в отмывании средств, полученных мошенническим путём через крипто-схемы, согласно сообщению Cointelegraph в ноябре 2024 года.
Расследование продолжается под руководством Центра глобальных расследований Секретной службы США, при поддержке Задачи по борьбе с финансовыми преступлениями El Camino Real из отдела Homeland Security Investigations и Службы маршалов США, а также других агентств.
В январе зафиксирован рост количества крипто-мошенничеств и фишинговых атак: злоумышленники украли $370 млн — максимум за последние 11 месяцев, согласно крипто-компании CertiK. Из этой суммы $311 млн пришлось на фишинговые схемы после потери около $284 млн одной из жертв в крупном случае социальной инженерии.
Эти $370 млн стали наибольшими ежемесячными потерями с февраля 2025 года, когда всего было украдено около $1,5 млрд, в основном из-за взлома биржи Bybit на сумму $1,4 млрд.
